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欧洲杯江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第一

时间:2021-03-22 18:39

  江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称公司或澳洋顺昌)第一届董事会第十九次会议通知于2009年5月10日专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,欧洲杯现场会议于2009年5月21日在公司会议室召开。应表决董事9名,实际表决董事9名,其中,独立董事丁俊发先生通过传真和快递通讯表决。现场会议由董事长沈学如先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立江苏鼎顺创业投资有限公司的议案》。

  公司拟投资人民币三千万元设立江苏鼎顺创业投资有限公司(以工商登记的名称为准,以下简称鼎顺创投),从事创业投资相关业务。

  公司于2009年5月21日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了相关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程,本次投资在董事会的授权范围以内,不需提交股东大会审议。鼎顺创投的设立不需经过其他有关部门的行政审批。欧洲杯

  鼎顺创投由公司以自有资金人民币三千万出资设立,为公司的全资子公司。鼎顺创投的经营范围拟定为:创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务等业务(以工商登记为准)。鼎顺创投选择投资项目的原则为:对金属材料、金属制品及其关联行业、物流等其他社会服务业相关行业;有较好赢利能力和发展潜力的中小企业,特别是中小高新技术企业。

  (1)投资决策风险管理:鼎顺创投目前只在与澳洋顺昌主营业务相关的行业中寻找项目进行投资,减小跨行业投资的风险。在投资前,鼎顺创投将通过多种渠道对被投资项目进行多渠道考察,包括聘请中介机构对被投资项目的法律、财务背景进行调查。公司将组织、培养、引进创业投资方面的高级专业人才组建投资管理团队。在鼎顺创投内部,将成立投资决策委员会(或类似机构)根据所掌握的被投资项目情况进行讨论、分析,并通过民主投票的方式进行集体决策。涉及重大投资项目的将报送澳洋顺昌董事会进行审议。

  (2)被投资企业的后续管理:项目投入之后,鼎顺创投将积极介入被投资企业的运营决策,通过委派董事、监事等形式参与其管理工作。鼎顺创投将对被投资企业的运营风险、法律风险、人力资源风险等,特别是财务风险进行密切地监管,定期或不定期地检查被投资企业的财务状况,并与被投资企业的管理层进行沟通,最大程度地防范后续管理中可能存在的各项风险。